Presidente de la Cámara Aseguradores de Venezuela afirma que mercado asegurador no legitima capitales
El mercado asegurador venezolano no está inmerso, en actividades de legitimación de capitales, según informó a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) el titular de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), Pedro Luis Garmendia. En efecto, señaló que existe una normativa emanada de la Superintendencia de Seguros en esta materia. "En las inspecciones anuales que se realizan a cada empresa no se ha encontrado ninguna sospecha de actividades ilícitas en esta materia, pues se trata de un aspecto de gran importancia", acotó. A juicio del titular de la CAV, las aseguradoras, en cumplimiento de las normas establecidas por la providencia emanada de la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), tienen definido como norte fundamental prevenir que sean utilizadas como vehículos para legitimar capitales. "Tenemos como misión principal prevenir, controlar y detectar todas aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con este grave delito, así como difundir entre sus empleados y clientes la información relacionada a la prevención del uso, abuso, tráfico y consumo de drogas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas", destacó. Bajo su óptica, cada empresa desarrolla y ejecuta continuamente programas y actividades relacionadas a la prevención integral social del tráfico y consumo de drogas para sus trabajadores y su entorno familiar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Asimismo indicó que algunas aseguradoras hasta han diseñado y desarrollado estrategias comunicacionales destinadas a divulgar entre sus empleados y clientes las obligaciones que tiene su institución para prevenir y controlar este grave delito. La legitimación de capitales es conocida como un proceso mediante el cual individuos u organizaciones criminales persiguen encubrir o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos, que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. De acuerdo a estudios recientes, la proximidad de Venezuela a países productores de drogas da lugar a condiciones que conducen al lavado de dinero. Resaltan que aunque Venezuela cuenta con una infraestructura financiera bien definida, no es un centro financiero regional, ni tampoco posee un sector financiero offshore (en el exterior). Los autoridades venezolanas regulatorias y de supervisión financiera han desarrollado mecanismos de prevención, control y fiscalización de las operaciones que efectúan sus sujetos obligados, con el objeto de evitar que sean utilizados por grupos de delincuencia organizada de cualquier parte del mundo para legitimar capitales provenientes de la comisión de los delitos establecidos en la referida Ley. FUENTE: Entorno Inteligente http://www.entornointeligente.com/
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